Корпоративное управление

Globaltruck уделяет большое внимание внедрению передовых практик корпоративного управления. Компания осознает, что прозрачность управленческих процессов и своевременное раскрытие информации необходимы для эффективного роста и устойчивого развития компании.

Globaltruck соблюдает все требования, предъявляемые к корпоративному управлению в публичных компаниях, акции которых размещены на Московской бирже. В соответствии с российским законодательством в компании действуют следующие органы корпоративного управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

При Совете директоров действует четыре комитета, наделенные специальными функциями: Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту, Комитет по стратегии цифровизации бизнеса и Комитет по устойчивому развитию. Органы корпоративного управления действуют в соответствии с российским законодательством, Уставом и другими внутренними документами компании

Компетенции Общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом компании. Общее собрание акционеров принимает решения по важнейшим вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, не отнесенных к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Совет директоров несет ответственность за общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с российским законодательством и Уставом Компании. Совет директоров определяет стратегию развития Общества и несет ответственность за деятельность компании в период между Общими собраниями акционеров.

Совет директоров Компании состоит из девяти членов, включая одного независимого директора.

В Globaltruck создано четыре комитета при Совете директоров в целях повышения эффективности реализации принятых Советом директоров решений, проведения обсуждений по важнейшим вопросам деятельности компании и подготовки рекомендаций для Совета директоров.

Комитет по аудиту, в состав которого в настоящее время входит два человека, осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Комитет проводит независимый анализ информации о финансовом положении компании, предоставляемой менеджментом, а также осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства в части подготовки отчетности.

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям, в состав которого в настоящее время входит три человека, осуществляет надзор над деятельностью Общества в сферах кадровой и социальной политики, вознаграждения и мотивации.

Комитет предоставляет рекомендации Совету директоров по вопросам утверждения системы долгосрочной мотивации членов органов управления и ключевых руководителей Общества, по определению целевых показателей деятельности для руководителей и системы вознаграждения сотрудников. Комитет также осуществляет контроль за разработкой и реализацией кадровой политики, включая вопросы найма и оценки деятельности.

Комитет по стратегии цифровизации бизнеса был создан в августе 2020 года. В состав Комитета в настоящее время входит три человека. Комитет осуществляет взаимодействие с операционным менеджментом Общества по вопросам развития в сфере информационных технологий.

Комитет был создан в 2021 году с целью рассмотрение вопросов, связанных с устойчивым развитием Общества, в том числе вопросов, связанных с охраной окружающей среды (включая аспекты, относящиеся к изменению климата, выбросам парниковых газов, состоянием природных ресурсов, потреблением ресурсов, обращением с отходами), социальных вопросов (включая условия труда и производственную безопасность) и вопросов корпоративного управления.